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原标题:集资诈骗罪的典型案例,古董拍卖

浏览次数:161 时间:2019-10-19

  来源:大洋网 文:刘艺明

    案例1.被告人斯茶仙集资诈骗案

  “古今通宝”古董拍卖项目大有可为?上市后市值马上可以升至投资额的三倍?饶某等人以高收益为诱,吸引大量中老年客户进行“投资”,非法吸收195名受害人共计4000余万元。禅城区法院近日对涉案四人进行了宣判。

  斯茶仙系原浙江东山食品有限公司、杭州东山教育培训有限公司、浙江斯茶仙实业有限公司法定代表人。2003 年至 2007 年间,斯茶仙用出资、赞助等方法取得多项荣誉及虚职头衔,隐瞒上述三家公司无正常经营的状况,虚构投资开发项目,在新闻媒体上刊登宣传广告,印制、散发宣传手册向社会做广泛的虚假宣传,骗取受害人的信任,以支付年 18%至 108%不等的高额利息为诱饵,骗取 300 余人资金计人民币 1.67 亿余元,所得款项除部分用于支付高额利息外,其余款

  被告人饶某于2010年入职历藏公司并担任负责人,被告人余某、高某、霍某是该公司的业务经理。该公司以中老年人为主要宣传对象,以公司有高收益投资项目和发行公司原始股为诱饵,通过沿街派发传单、组织群众参观、召开年会等,吸引社会公众投资。

  项被斯茶仙用于还债及挥霍,至案发尚有 1.42 亿余元不能归还。此外,斯茶仙还犯有抽逃出资罪罪行。8 月 5 日,浙江省杭州市中级人民法院遵照最高人民法院下达的执行死刑命令,将集资诈骗犯斯茶仙执行死刑。

  据了解,该公司诱使投资者以1港元1股的价格进行认购该公司的“古今通宝”的古董拍卖项目,并向客户宣传承诺该股票上市开盘后,以3美元1股进行流通。其声称商业广场和9577便利店项目、童安校车项目收益高、风险低,诱使客户投资。

  案例2.被告人杜益敏集资诈骗案

  2013年10月,历藏公司被旻山公司收购,并在佛山推行新能源投资项目,以12%至15%的年利率为诱饵吸引新客户进行投资,并诱使历藏公司的旧客户继续投资。两公司在佛山非法吸收公众李女士等195名被害人存款共计人民币4000余万元。

  杜益敏系原浙江溢诚投资管理有限公司董事长。2003 年至 2006 年 6 月间,杜益敏在投资美容业、化妆品生意亏损,少量投资房地产开发后退出投资,投资越南矿山和浙江青田钼矿未成的情况下,仍以投资上述项目需要大量资金为幌子,伪造富阳花园房地产开发公司投资开发协议书、收据、银行电汇凭证及公章,以月息 1.8%至 10%的高额利息为诱饵,在浙江省丽水威尼斯城所有登入网址 ,市莲都区、缙云县等地,向社会公众非法集资计人民币 7.09 亿余元,集资所得除归还部分本息外,用于购买房产、汽车、挥霍,至案发尚有 1.28 亿元未能归还。

  禅城法院经审理查明,饶某、霍某、余某、高某违反国家金融管理法规,向社会公众公开吸收资金,扰乱金额秩序,其行为均构成非法吸收公众存款罪,分别判处饶某、余某和高某有期徒刑一年七个月、一年六个月、一年五个月,并各处罚金人民币4万至5万元不等;霍某则获缓刑并处罚金。

  8 月 5 日,浙江省丽水市中级人民法院遵照最高人民法院下达的执行死刑命令,将集资诈骗犯杜益敏执行死刑。

  禅城区法院表示,自2013年以来,禅城法院共审理非法集资案件共30起。该院审理的涉非法集资案件有涉案数额大、被害人数多且老年人占比大等特点,一些老年人连养老金都被骗掉了。

  案例3.被告人蔡青等四人集资诈骗案

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