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原标题:操控者非法获利10多亿,警方揭露特大邮币卡骗局

浏览次数:52 时间:2019-10-03

  来源:都市快报

反传销网2018年1月3日发布:该案件涉及全国各地1.8万余名受害者,案件中的浙江华恩资本管理有限公司累计获益5亿余元。

  抓获的诈骗团伙成员中,共有11个操盘手,分两个小组,操盘手根据指令,做与受骗人反向的操作。

1、诈骗对象:有闲钱且有投资意向的人群,会上网投资理财的中青年群体为主。

  当然,也有开始赚了一些钱后迅速离场的,但对“浙江华恩”来说毫发无损。因为所有的钱都在盘里,赚的是亏钱人的钱,而所有进场的人都是高位进仓,已经被“浙江华恩”割了第一茬“韭菜”。

通过炒股群物色目标,通过数名嫌疑人更观不同帐号,相互配合取得被害人信任后,以投资邮票比炒股票赚钱为由,不断怂恿被害人投资邮票现货交易。

  每个操盘手上的银行卡密码都在保险箱

邮币卡网上交易的行为是否构成诈骗?办案民警也为此专门研究《证券法》以及国务院相关法规,并通过向证监会专业人士咨询求证,最终明确邮币卡采用电子集中竞价交易,是一种非法证券类活动,涉嫌非法经营。这一答案也为案件的顺利开展注入了一股强心剂。

图片 1 抓捕现场 警方供图

因涉及犯罪嫌疑人、被害人人数众多,案件复杂,为使该案件顺利公诉审判,从今年7月开始,义乌市人民检察院也提前介入指导,多次同义乌市公安局办案民警进行会商探讨,针对案情交换意见。最终在今年的12月29日顺利公诉至法院。

  先来说最基层的业务员。业务员先是加入到各种炒股票QQ群,潜伏在里面,物色目标,然后建个新群。

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  再过几天,“大师”说自己对股市失去信心了,让大家跟着他去炒邮票,甚至还夸下海口说,你们该贷款的就去贷款,该卖房的就赶紧卖了,把钱都拿出来跟我做,一定保证赚钱的,“托”们又是一片捧场。

3、诈骗套路:

  在直播间讲课的“大师”,是骗局里的“讲师”角色。抓获12个讲师,队长是张某。

2、诈骗手法:

  然后,新的一拨受骗者被拉进直播间,“大师”又改了名字,再次出现。

但国务院、证监会在全国范围内至今未批准任何一家平台从事邮币卡网上集中竞价交易,省级平台亦无权批准。河北邮币卡平台营业执照上写的经营范围里,网上交易仅指网上现货交易(通俗的说就像你到阿里巴巴买东西这样),这与网上集中竞价交易(通俗的说就像你买卖股票一样)是有本质的区别的。

  买断邮票做庄家

在跌停的过程中,邮票价格会小幅拉升,业务员和讲师会继续诱导客户加大投入进行补仓,客户再次投入资金后,邮票价格继续下跌,直至被害人遭受巨额亏损后割肉止损。

  为理清案子的脉络,最早介入的金华江南警方下了不少功夫。江南刑侦大队民警专门去请教专家,画了一张张k线图,并把各种账目脉络理清,从而发现线索。

起初我用小资金跟了一只“凤凰古城”,确实赚了一笔。尝到甜头后,我加大投入,追加到了几百万,并加入了机构队伍。只是这一次,我没这么好运,买入的第二天跌停板,我只能眼睁睁看着自己的资金被蚕食。此时网络教室无人回复,网上也不回,小金、“众生”等人集体消失。

  金华警方破获全国首例邮币卡特大诈骗案

套路解析

  在这个犯罪脉络里,各方角色粉墨登场。

警方也在此提醒,投资理财一定要慎之又慎,特别是对于“低投入高收益”的投资理财,务必要时刻保持谨慎的心理。不要被高额回报率所诱惑,不要轻信网友、经纪人、投资经理“天上掉馅饼”的承诺,要了解产品具体形式和模式,很多宣传收益高的产品可能存在陷阱。

  普通讲师和操盘手都是拿固定工资,而张某到案发前,已拿到300多万元的“奖金”。

下面是受害者刘先生的自述

  调查发现,这些写字楼里员工的工资奖金都是一家叫“浙江华恩”的公司发的,其注册地在义乌。

自从那以后小金对我嘘寒问暖,三天两头没事找我聊天,声称自己2015股灾亏了钱,还没有回本,即将生孩子了,很着急。出于之前有过类似的遭遇,我被小金打动,感觉同为天涯沦落人,也就降低了自己的心理防线,一点点进入了对方精心设计的骗局中。

  几家奇怪的公司

临近12月,网络教室出现邮票开户专员,讲股票时,诱导开邮票账户。“众生”信誓旦旦的打鸡血,声称年前做几票,挽回股市损失。他让教室每个人,找主播登记资金,分成3个梯队,机构,大户,散户。几万块的就是散户,大户几十万,机构几百万不等。

  实际上,这个新的群里有很多是托,差不多是“100个人里有一半都是自己业务员扮的”。

下一步,义乌警方将在掌握平台交易数据的情况下,发起全国集群战役,对全国各地有犯罪嫌疑的居间商开展集中打击。

  “大师”推荐的邮票,开始几天会涨一点,如果他说第二天会跌,也真的会跌。几次下来,“小白”们都已深信不疑,当把手上所有资金都放进去时,邮票开始跌了!

公检联手 全国范围内掀起打击高潮

  余华介绍,在大家进仓买邮票前,也就是前面布局的同时,这只邮票的交易价格已经被拉升到远远高于邮票面值,如某题材的邮票一版连票,面值30元,“滨海大宗”有30万张的存量,“浙江华恩”就买断这一品种邮票。“浙江华恩”再拿出其中5万张,自己暗箱操作(按照交易平台设限,每天交易品种的涨跌幅不能超过10%),“浙江华恩”自己卖自己买,每天涨停,最终把邮票价格拉升到300元一张,成了他们在受害人身上骗到的第一桶金。”

通过讲师在新浪直播客上课的形式指导被害人购买某只邮票,在平台上进行交易。讲师通过操盘手的配合,前期让被害人适当盈利并诱使其加大资金投入,当被害人投入大量资金后,邮票交易价格连续跌停,客户资金被套牢无法操作。

  警方进一步调查发现,“滨海大宗”有2000家会员公司,但大部分公司和“浙江华恩”一样,都是空壳公司。

邮币卡是邮票、纪念币、电话卡的合称,常常被邮币卡爱好者作为收藏品或者储值资产。不过,近年来,一些交易平台以文化金融创新的名义,把名目繁多的邮币卡作为挂牌交易的标的,宣扬高回报无风险,招揽投资者投资。

  接下来,会有一个战队“副组长”扮演的客服,出面教大家怎么注册怎么使用交易账户,所注册的平台就是河北滨海大宗商品交易市场的交易平台。

(检察院公诉局和公安局进行商讨)

  浙江华恩是坐拥25万张邮票的大庄家,哪怕小白们全部拥有5万张,也始终玩不过庄家,庄家想涨就涨,想跌就跌。

18个单位、100辆警车、400名警察深夜出击

  被榨干的进场资金,最后都进了“操盘手”的账户,每个操盘手上有很多银行卡,但密码都被锁进了保险箱,而保险箱只有“浙江华恩”的老板符某才能打开。

做金融投资,必须要有专业人士,给你指点,帮你选项目,告诉你风险点在哪里,告诉你如何分配资金!

  该市场的停业整顿,缘起千里之外的浙江金华警方破获的一桩特大诈骗案。其幕后操控者为“滨海大宗”的会员公司浙江华恩资本管理有限公司(下称“浙江华恩”)。此案,近400人被抓,涉案资金高达10多亿元。

【头条】涉及1.8万受害者,金额达5亿,警方揭露特大邮币卡骗局

  就这样,炒邮票的“小白”们又挤进了直播间,关键人物“大师”出场了。

前后三个月的时间,我在这个平台里投入了500余万,亏损了数百万。

  与此同时,警方还发现在义乌、宁波都有类似情况。

在被害人心动后,嫌疑人又更换帐号冒充平台开户专员帮助被害人提交身份信息在河北邮币卡平台上开户。

  涨还是跌,他们都得听讲师团队队长张某的。张某30多岁,戴眼镜,长相斯文,像个学者。

和刘先生一样被这几只股票套牢的全国大约有1.8万余人,他们都是浙江华恩资本管理有限公司(以下简称浙江华恩)开发的客户。经过侦查发现,该公司总部就设在义乌市北苑街道的某处办公楼里,并且在省内部分县市设有多个分点。

  到去年停盘整顿前,“滨海大宗”共上线了近300只邮票和纪念币,至今依然还在整顿期间。现在还有网友不断发新帖,说自己被人拉到该市场交易邮票,最后钱没了。

后根据审讯了解到,浙江华恩的员工通常是经过老乡介绍或者通过网络招聘进来,进公司的第一件事就是给剧本进行相关业务培训,内容包括如何针对不同的客户扮演不同的角色进行交流,“他们都有剧本,有行骗步骤,对话都是有脚本的。一个业务员会扮演几十个角色,每个帐号都对应一个年龄、性格、家庭、从事职业。他会用不同的帐号来跟你对话。”据办案民警介绍,这些业务员底薪只有3000元,根据客户投入资金拿提成,业绩突出的年薪能达四五十万。

  注定赔光的结局

涉案人数众多,涉案金额巨大,如果不及时打击,严重影响社会治安。2016年12月,该案件成为省厅挂牌督办严重刑事犯罪案件,由金华市公安局牵头、义乌市公安局、江南分局、金东分局、东阳市公安局、舟山市普陀区分局联合侦办案件。

  在这条犯罪利益链中,基层的业务员除了2000元底薪,还能按进场资金的1%提成作为奖金。

备受关注的12.29 邮币卡专案义乌部分正式迎来公诉阶段,140余名犯罪嫌疑人提起公诉。据悉,该案件涉及全国各地1.8万余名受害者,案件中的浙江华恩资本管理有限公司累计获益5亿余元。

  一幢写字楼里有三层都被人租走了,每一层都有四五十号人,每层都隔成了格子间,看起来像新兴的网络公司,但这些公司却没有像一般公司一样在醒目处挂公司名称的牌匾。

经过两个月的精心谋划,义乌警方掌握了华恩的大量犯罪证据以及作案手段。2016年的12月29日晚上10点,在金华市局的指挥下,对金华江南、义乌、宁波的数处窝点进行统一收网。义乌市公安局抽调刑侦大队、特警大队、所有派出所共18个单位的精干力量,出动100余辆警车,400余名警察,将华恩总部围堵,当晚,义乌警方共抓捕157名犯罪嫌疑人,场面壮观。

  余华分析,此案中,邮币卡(邮票、纪念币、纪念卡)交易的本质,是一种新型诈骗手段。

我是天津人,做生意的,平时闲暇的时候喜欢炒炒股,这两年在股市上赚了不少钱。2016年10月13日,陌生人小金(化名)通过股票群私信和我搭话,聊天的大致内容围绕是否跟过群里推荐的股票等话题展开。由于对方信息是女性,我疏忽了防备,随口回了一句“没跟过”,谁知道这成了噩梦的开始。

  等“小白”陆续进场,“大师”就出面告诉大家,跟他买哪张邮票。刚一开始,邮票连续几天涨停板。

从2016年10月开始,义乌市公安局陆续接到多名群众报警,报警人都称自己被人介绍到网上一个叫河北邮币卡交易中心的平台炒邮票,结果被骗了钱财,其中来自天津的生意人刘先生被骗金额竟然高达数百万。接到报警后,义乌警方立即展开调查。而与此同时,舟山、金华等地公安机关也接到了类似的警情。随着侦查的深入,一个巨大的骗局渐渐浮出水面……

  金华市区出现了一些奇怪的公司。

近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局,都是换汤不换药,使得很多受害者自身和朋友倾家荡产,一个人的力量是有限的,因此呼吁更多的反传销人士加入反传队列,帮助更多受害者,尽自己一份力量。打击传销人人有责。

  专案组民警介绍,就跟一些电视节目一样,直播间里的画面上是k线图,所谓的“大师”用语音讲解,每天早中晚都会开课,每堂课上2个小时。

表面上,邮币卡和股票一样有固定的交易时间,有涨跌停板,可以“打新”,可以追涨杀跌,交易界面也和炒股十分类似。

  而“大师”的课开始逐步减少,到最后,他会很无奈地说“既然大家不信任我,我就不来讲课了”,随后真的消失。

通过侦查,义乌警方掌握了浙江华恩的人员情况以及组织架构。该公司由经理、主管、主播、业务员组成,共计人数160余人。公司外表看起来与其他创业公司没有差别,但是保密制度极其严格,员工进出电梯必须刷卡,办公室窗帘在白天也是拉的严严实实,员工都对外称自己是做淘宝生意的。同时,公司规定其业务员不允许拉义乌本地客户,怕本地人上门闹事。

  很多股民抱着试试看的心态加入。接下来,业务员战队的小组长出场了。他们会在群里讲一些炒股票的经验,这些经验,都是从网上抄来的。

邮币卡交易是近几年来流行起来的一种新型金融诈骗,此前少有成功案件作参考,不少民警对于证券交易的法律法律也是头一回接触,因此审查过程中也遇到了不少困难。

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