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原标题:模仿股票交易操纵邮票,专盯收藏者

浏览次数:109 时间:2019-11-14

  原标题:90后“金融精英”被判诈骗罪,特大邮币卡案审判书揭露投资陷阱

漫画/高岳   徐悲鸿十二生肖金币、一带一路纪念元宝、国宝熊猫古钱币、庆祝香港回归20周年玉玺……种种收藏品不仅听起来高大上,还配有“权威部门”出具的“收藏证书”。   2015年以来,遍及全国多个省市的收藏爱好者通过电话推销,怀着喜悦的心情将这些诱人的“收藏品”纳入囊中,坐等升值。然而,直到办案人员打来取证电话,他们才知道这些“收藏品”根本不含有金、银、宝石等贵重物品,所谓“收藏证书”也是假冒的,而操纵这一切的则是一家电信诈骗“夫妻店”。   2017年6月,河北省衡水市安平县警方破获了这起系列电信诈骗、侵害公民个人信息案件。经过侦查审理,今年2月,安平县人民法院对这起案件一审宣判,12名被告人分别被判处12年6个月到2年不等的有期徒刑。   近日,《法制日报》记者从安平县法院获悉了此案详情。   电诈团伙精准推销产品   “杨先生您好,我叫刘静,是某某收藏公司的员工,最近有一批收藏品非常适合您。”两年前,家住北京市朝阳区的杨先生接到推销电话,作为收藏爱好者,他对对方提到的某某收藏公司并不陌生。   几番电话、微信沟通后,杨先生最终购买了几件收藏品,产品通过快递寄来,杨先生货到付款。他不知道的是,这名自称“刘静”的业务员真名为尹某,虽然使用北京归属地的手机号,但实际身处河北安平,更不是什么收藏公司员工,只是电信诈骗团伙的一名话务员,所谓能够升值拍卖的收藏品都是假货。   2015年6月,尹某加入胡某开的“公司”,工作内容就是打着某些知名收藏公司的名义电话推销假收藏品,推荐对象一般是买过收藏品的人,由胡某联系发货。   2015年2月,26岁的女子胡某在安平县某小区租房开办起“公司”,先后雇佣了尹某等6名员工。胡某为员工配发了北京归属地的手机卡,并对员工进行“话术”培训,教她们如何把假收藏品推销出去获利。   胡某归案后供述,话务员通常是冒充几家北京知名收藏品公司的员工,开场白之后就开始介绍产品,所述内容都是假的。“如果客户怀疑真假,就说有中国人民银行出具的收藏帧数和检验报告,这些收藏品有收藏价值,收藏一段时间会升值,还可以进行拍卖。”   一旦产品推销出去,胡某就会将客户和货物信息发给丈夫赵某(另案处理),在某快递公司工作的赵某负责进货、发货,客户货到付款给快递公司,快递公司扣除一部分费用后,定期将其余款项打到赵某的银行卡上。就这样,赵某、胡某夫妇拉起了一个完整的电信诈骗团伙。   尹某等话务员每月领取固定工资,并根据销售情况按5%至7%不等的比例提成。每名话务员都有3本笔记本记录所有的“工作”情况,订单本上记录着销售成功的客户信息,产品本上记录着各种推销的商品和相关术语,意向本记录的是有意向客户的基本信息。像这样的笔记本,安平警方在此窝点查获50多本。一审判决书载明,到案发时,6名话务员销售额分别为2400多元到81万余元不等,胡某犯罪数额共计170多万元。   内鬼转卖客户个人信息   安平警方查明,胡某电信诈骗团伙已取证的受害人涉及全国7省市,这些受害人大多为收藏爱好者,一般是买过收藏品的人,话务员在电话里能直接叫出他们的名字,这使得诈骗成功率非常高。之所以能做到这一点,是因为赵某、胡某有专门渠道获得受害人的个人信息。   以胡某为首的电信诈骗团伙成员全部落网后,办案民警通过对其作案用电脑硬盘进行恢复、分析,成功挖掘出多个涉嫌买卖公民个人信息的犯罪团伙,并在石家庄市、内蒙古赤峰市、北京市等地抓获多名不法分子。这些人为电信诈骗犯罪提供了重要信息来源,成为黑利益链条中的重要一环,其中多人被与胡某列为同案处理。   安平县法院审理查明,被告人胡某共购买公民个人信息35678条,其中一部分来自于被告人梁某斌、朱某、李某和、张某波、刘某辉(另案处理)等人。这些人中,有的是快递公司职员,有的是收藏品公司员工,也有的是无业人员。一审判决书上记载,被告人李某和其表弟李某阳是某商贸公司员工,他利用工作便利将获得的1万余条收藏品客户信息,私自提供给李某和,李某和将其从网络及李某阳处所获的公民个人信息约18000条出售给胡某。   被告人梁某斌是北京一家收藏公司销售员,被告人冯某是北京某国际交流公司的库管员,两人均利用工作便利收集购买收藏品的公民个人信息,并进行信息交换,梁某斌出售给胡某公民个人信息10548条。被告人朱某是某快递公司快递员,在胡某向其求购收藏品公民个人信息时,其利用同事推荐,将从他人处获得的公民个人信息3330条出售给了胡某。   据了解,胡某购买这些公民个人信息往往是通过QQ群、微信群、论坛等互联网途径进行打包销售,根据人员类别和完整程度等方面的不同,每条信息价格从几分到几元不等。   实际金额高于认定数额   今年2月1日,安平县法院对被告人胡某等12人诈骗、侵犯公民个人信息一案一审公开宣判,以诈骗罪判处胡某有期徒刑12年,并处罚金40万元;以侵犯公民个人信息罪判处其有期徒刑3年6个月,并处罚金4万元;决定执行有期徒刑12年6个月,并处罚金44万元。   此外,尹某等5名话务员被以诈骗罪判处不等的有期徒刑并处罚金,梁某斌等6人被以侵犯公民个人信息罪判处不等的有期徒刑并处罚金,法院还责令被告人胡某及5名话务员继续退赔被害人的经济损失共计人民币170余万元。   值得一提的是,在庭审中,关于诈骗罪的犯罪数额问题,部分被告人及辩护人提出异议,表示有的假收藏品被退货,有的收藏品中含有真的人民币,应在数额中予以扣除。   法院认为,结合已收集的多名被害人陈述,以及被告人供述、证人证言,赵某、胡某银行卡交易记录情况,扣押在案的作案工具电脑记录数据、记录本等,可以证实被害人的损失要高于银行卡转账记录数额。本案中,赵某、胡某银行卡转账收入为288余万元,该数额远远高于记录本中记录的涉案数额170余万元。事实上,这也是当前电信诈骗案件审理中一个常见的问题。由于电信诈骗案件往往涉及被害人数众多,公安机关因客观条件限制,或者被害人不配合办案,无法逐一收集被害人的陈述及财产受损情况,造成案件实际涉案金额远远高于最后被认定的犯罪数额。   因此,此案一审判决书上阐述,从有利于被告人的原则考虑,并考虑到本案的实际情况,公诉机关以被告人销售记录本中记录的数额作为指控数额,可以作为被告人的犯罪既遂数额。被告人及辩护人相关异议,法院不予采纳。(记者 周宵鹏)

  近日,绍兴市中级人民法院对一起特大邮币卡类电信诈骗案作出一审判决,64名被告全部被判诈骗罪,他们大多是90后,踏入社会不久,年龄最小的被告被捕时只有19岁。

  案件涉嫌犯罪的总金额达7130万元,为首的幕后老板韩瑞被判15年有期徒刑并处罚300万元,其他人员均被判有期徒刑或拘役并处罚金。

  2014年到2016年期间,邮币卡电子盘诈骗活动突然在全国涌现,他们打着互联网+文化+金融创新的旗号,在全国范围引诱投资者炒作邮币卡,造成大量投资者血本无归。

  去年1月,证监会牵头的清理整顿各类交易场所联席会议紧急叫停了各地邮币卡电子交易平台,指出这种交易大多存在欺诈、做庄交易、操纵价格、客损分成等行为,涉嫌严重违法犯罪。

  绍兴法院对本案的定性是类似操纵证券的诈骗活动,这也是这类案件中第一起刑事附带民事的审判。法庭裁定,警方扣押被告人的资产要折现还给被害人,并要继续追赃,不足部分责令各被告人退赔。

  分析人士指出,“本案件被告人均是80后、90后,多人具有大学文化,有些年轻人在入行时可能并不清楚工作的性质和特点,在工作中又难以避免利益的诱惑,从而走上违法犯罪的道路,给自己的人生留下不可磨灭的污点,令人惋惜。”

  18岁投资顾问犯罪之路

  生于1998年的刘某是64名被告中最年轻的一位,涉案时还只有18岁。

  今年5月21日,绍兴法院在一审判决中认定其为从犯,判其犯诈骗罪,拘役六个月,缓刑一年,并处罚金2.5万元。

  证据显示,刘某2016年在韩瑞的公司工作期间至少招揽了五名投资者在河南远洋恒利邮币卡交易中心(以下简称“远洋恒利”)投资邮币卡,经认定,其中三名投资者一共亏损了48万元。如果判决最终生效,刘某不但面临刑事处罚,可能还要承担受害人的全部损失。

  像刘某这样的90后在被告席上占了一大半,其中还有多名95后,不少人拥有大学、大专文凭,毕业后的第一份工作却是诈骗。

  这是韩瑞的两家公司南京瑞炎文化传播有限公司(以下称“南京瑞炎”)和南京木炎文化传媒有限公司的招聘信息。他们以理财经理、投资顾问为名,用高薪吸引和招募刚刚步入社会的年轻人。

  被告人刘某娇,1993年出生,大专文化,曾在南京瑞炎担任业务员,参与骗取资金85万元。去年3月1日,刘某娇在南京被警方逮捕。

  “业务员进公司后直接就是经理带着学习加微信好友、怎么跟对方聊天,经理给我一个虚假身份,先聊感情,之后找话题切入到邮币卡,之后一步步引导客户开户然后炒邮币卡。”刘某娇在法庭上供述了所谓投资顾问的工作内容。

  她的上级是经理田某,他要求新入职的业务员们都把自己包装成有钱人,每人都会得到一部手机,里面有已经注册好的微信账户。

  刘某娇有4个微信账号,都是虚假的美女角色。按照经理要求,她通过搜索手机号不断添加陌生人好友,从中筛选出有大资金的股民,因为“只有炒股的客户才会上钩”,然后分享买到牛股的信息,跟对方透露自己有高人指点。

  时机成熟时,“美女”、“帅哥”们就把潜在客户拉进QQ群或者网络直播间,大约3、400人一个群。群里有田某冒充的“老师”、业务员假扮的资深股民和散户。

  “老师”把自己包装成股神,在群里分析行情、推荐股票,“散户”们则纷纷吹捧老师的技术。这样持续二三周后,有的“散户”假装抱怨股票行情不好,于是“首席老师”趁机推出邮币卡,声称回报率超过100%,怂恿群里真正的股民在远洋恒利开户。

  接着“散户”开始频频发布邮票价格暴涨的截图,业务员宣称自己有内幕信息。看出猫腻的客户很快被踢出群,剩下的投资者急于开户、入金,以为自己离财富如此接近。

  他们不知道自己正跌入一个无底的陷阱。

  骗局精心设计环环相扣

  “(公司)会先把邮票拉到高位,等到客户买完票,韩瑞就通知大家卖出。但这时候客户是卖不出去票的,只能眼看着邮票一天天地跌停。”被告人李伟华供述。

  他称,“邮票再次回到较低的价格后,(公司)又会控盘,将客户手中低价的邮票买进。接着就和前面一样,将邮票拉高,再把客户引导进邮票盘进行封杀,使得客户亏钱。”

  李伟华,1985年出生,任南京瑞炎的执行董事,是韩瑞手下的四名总监之一。去年4月,他被警方逮捕。绍兴法院一审判其有期徒刑11年,处罚金150万元。

  法院查明,2016年3月,韩瑞与远洋恒利约定,由韩瑞在远洋恒利发起中国探月、东北林海、故宫博物院三种邮票,模仿股票交易方式。

  其中韩瑞控制95%的邮票数量,其余5%由他人通过远洋恒利平台仿照股票进行“打新邮”交易。韩瑞利用庄家优势,以11个账户自买自卖,控制邮票价格、涨跌幅度及交易量,操纵邮票价格从几元抬升至几百元高位。

  韩瑞手下的各个总监又组织团队,引诱被害人接盘,非法占有“投资客户”大量亏损。

  检察机关收集了269名受害人的信息,另外通过远洋恒利平台上三支邮票的交易数据,确定客户损失一共7130万元。

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